Dedičstvo SK PRES: Europoslanci chcú upraviť smernicu proti praniu špinavých peňazí

Europoslanci nesúhlasia s Radou. Prístup k registru majiteľov schránkových firiem by mali mať všetci.

Radou schválená revízia smernice proti praniu špinavých peňazí sa europoslancom nepozdáva.

Členovia výborov pre hospodárske a menové veci (ECON) a občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) včera navrhli niekoľko dodatkov, ktorých hlavným cieľom je z zvýšiť transparentnosť.

Ozvena slovenského predsedníctva

Dohodu o zmene smernice dosiahlo v Rade na poslednú chvíľu ešte slovenské predsedníctvo. Boj proti praniu špinavých peňazí bol jednou z hlavných priorít ministra financií Petra Kažimíra, ktorý o tejto otázke viedol rokovania v Rade ECOFIN.

SK PRES síce označilo dohodu za „významný úspech“, v kľúčovej otázke verejného prístupu k registrom konečných užívateľov výhod – teda skutočných vlastníkov firiem – však ustúpilo od svojich požiadaviek.

„Slovenské predsedníctvo dlhodobo presadzovalo plný verejný prístup, avšak individuálne preferencie jednotlivých členských štátov v tejto oblasti sa premietli do kompromisu,“ priznala po uzavretí dohody pre EurActiv.sk vtedajšia hovorkyňa COREPER II Renata Goldírová.

SK PRES: Dohoda o smernici proti praniu špinavých peňazí na poslednú chvíľu

Kompromis pri transparentnosti

Jedným z hlavných bodov revidovanej smernice je zavedenie povinnej registrácie informácií o konečných užívateľoch, ktoré majú byť prepojené v akomsi celoeurópskom registri vlastníkov firiem.

Dosiahnutý „kompromis“ v Rade však obmedzuje automatický prístup verejnosti k týmto informáciám. Do registra má byť možné nahliadnuť len po preukázaní „legitímneho záujmu“, o čom rozhodnú samotné členské štáty. Od žiadateľov môžu navyše vyžadovať napríklad online registráciu či poplatok.

„Sme presvedčení, že k tejto otázke sa ešte vrátime počas politických negociácií s Európskym parlamentom,“ povedala vtedy Goldírová.

Poslanci navrhujú zmeny

Europoslanci dvoch výborov včera predstavili dodatok, ktorý rieši práve transparentnosť týchto registrov.

„Zložité firemné štruktúry a schránkové firmy uľahčujú ľudom schovávať peniaze. Európsky parlament preto chce na tieto štruktúry posvietiť a bojovať proti nim prostredníctvom verejného registra,“ zdôraznila europoslankyňa a spoluautorka návrhu Judith Sargentini.

Informácie o vlastníkoch schránkových firiem by mali byť prístupné všetkým občanom, nie len úradom a lobistom, navrhujú europoslanci.

Registrované by mali byť podľa nich tiež informácie o správcoch a vlastníkoch zvereneckých fondov, tzv. trustov. Tie pôvodný návrh nezahŕňa z dôvodu ochrany súkromia.

Chcú obmedziť anonymitu pri predplatených kartách

Ďalšou navrhovanou zmenou je sprísnenie pravidiel pri používaní tzv. predplatených kariet či virtuálnych mien. Poslanci chcú znížiť sumu pri predplatených kartách pri ktorej sa treba identifikovať z 250 na 150 eur.

„Správanie zločincov sa nezmenilo – pri praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu využívajú anonymitu. Musíme preto legislatívne zabrániť hrozbám, ktoré to prináša našim občanom ako aj finančnému sektoru,“ povedal spoluautor návrhu Krišjānis Karins.

Zmeny v smernici odhlasovali poslanci oboch výborov v pomere 89 ku 1. Na začatie trialógu s Radou a Európskou komisiou teraz musia dať súhlas europoslanci na marcovom plenárnom zasadnutí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA