EÚ si posvieti na organizovaný zločin

Európska komisia chce zlepšiť stopovanie a zachytávanie nelegálneho majetku. Plánuje preto posilniť právomoci EÚ pre ich zabavenie a zmrazenie bankových kont kriminálnikov a teroristov.

Mafia Krstny otec
foto: scéna z filmu Krstný otec

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström budúci rok predloží sériu návrhov, ktoré majú pomôcť „rýchlo a efektívne nájsť a zabaviť zisky a majetky kriminálnikov“. Súčasné právne predpisy, ktoré platia od roku 2001, totiž umožňujú krajinám EÚ, aby sa sami rozhodli, čo robiť s majetkom trestných osôb v prípade, že suma neprevyšuje 4000 eur. V prípade, že je suma vyššia, majú povinnosť majetok zabaviť.

Konfiškácia majetku v zahraničí sa však ukázalo byť veľkým problémom, hoci ide o dôležitý nástroj boja proti organizovanému zločinu. V  prípade zadržania podozrivej osoby sú totiž zločinecké organizácie veľmi úspešné pri nahrádzaní svojho bossa a mnoho z nich dokonca vo svojich aktivitách pokračuje aj z väzenia. Zločincov a teroristov však oveľa viac poškodí ak prídu o svoje majetky a finančné prostriedky, ktoré preto zohrávajú v celom procese kľúčovú úlohu.

Pranie špinavých peňazí

Boj proti organizovanému zločinu v sebe nezahŕňa len konfiškáciu nelegálneho majetku, ale aj identifikáciu zákonného podnikania, ktoré pomáha kryť nezákonné činnosti- ide teda o pranie špinavých peňazí.

Tradičnými príkladmi sú kasína alebo diskotéky, ktoré zločinci využívajú z dôvodu, že je ťažké sledovať presný zdroj príjmov. Zisky kasína môžu byť napríklad navýšené o nezákonnú činnosť a týmto spôsobom sa preperú. Podobným spôsobom sú infiltrované celé odvetvia, vrátane predaja nehnuteľností, kam sa dostávajú takzvané čisté peniaze a tie často vyháňajú ceny nehnuteľností nahor a prispievajú k tvorbe nebezpečných bublín na tomto trhu. V snahe lepšie odhaľovať takéto aktivity pomýšľa Brusel na revíziu súčasných pravidiel, ktoré by pomohli lepšie sledovať takéto majetky a identifikovať ich skutočných vlastníkov. „EÚ by mala zvážiť doplnenie svojej legislatívy proti praniu špinavých peňazí, aby tak umožnila identifikovať majiteľov spoločností a tak identifikovať sledovanie zločineckého kapitálu,“ uvádza sa v dokumente z dielne Komisie.

Súčasná kľúčová legislatíva pre túto oblasť pochádza z roku 2005, kedy bola prijatá smernica slúžiaca „na prevenciu používania finančných systémov na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu“. V snahe zefektívniť súčasné zákony plánuje Komisia revíziu. Očakáva sa však tvrdé vyjednávanie a postoje proti v poradí už tretej revízii, keďže podobný priebeh mala aj druhá revízia v roku 2005. Hlavným zdrojom obáv budú pravdepodobne ochrana súkromia a údajov.

Európsky program na sledovanie financovania terorizmu

Brusel zároveň plánuje vytvoriť Európsky program na sledovanie finančných tokov a prostriedkov teroristických skupín, ktorý by mal byť podobný americkému Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP). Komisia už dávnejšie oznámila, že plánuje EÚ vybaviť podobným nástrojom a prvé návrhy by mali byť na stole už v roku 2011. Navrhuje pritom vytvoriť spoločný postoj Únie „pre zmrazovanie kont osôb a skupín podozrivých z teroristickej činnosti v rámci EÚ,“ uvádza súčasný dokument z dielne EK.

V rámci preventívnych prostriedkov na boj proti terorizmu by mala byť tiež vytvorená „sieť komunitných aktivistov, vymáhateľov práva, akademikov a ďalších, ktorí by zdieľali a diskutovali o najlepších spôsoboch ako spozorovať a čeliť radikalizmu a náboru vedúcemu k teroristickej činnosti,“ píše sa v správe. Podľa plánov Komisie by mala podobná sieť s pobočkami vo všetkých členských štátoch vzniknúť už budúci rok. Brusel zároveň vyzýva k spoločnému postupu EÚ v oblasti „zvýšenia ochrany pozemnej dopravy“. Návrhy v tejto záležitosti by sa mali objaviť podobne ako v ostatných prípadoch budúci rok.

Ďalšie kroky

Rok 2011: Komisia predstaví „sériu návrhov na rýchle a efektívne odhalenie a skonfiškovanie zločineckých ziskov a majetkov“. Plánované sú: 

  • návrh Komisie na používanie Záznamov o menách pasažierov zamerané na odhaľovanie podozrivých osôb,
  • návrh Bruselu na monitorovanie a pomoc členským štátom v ich boji proti korupcii
  • cieľový dátum pre vytvorenie siete na varovanie pred radikalizáciou
  • začiatok diskusie o posilnení bezpečnosti dopravy a prepravy v EÚ
  • Komisia zaháji vytvorenie politiky pre získavanie a analýzu finančných údajov

Pozadie

Jednou z najťažších oblastí z návrhov, ktoré Komisia predložila na posilnenie bezpečnosti Únie, je pranie špinavých peňazí a jeho odhaľovanie. V roku 2005 bola revízia Smernice o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu predmetom siahodlhých debát a schvaľovania v Parlamente. Dôvodom boli najmä obavy z porušovania súkromia a ochrany údajov a diskusia o tom, ako ďaleko môže legislatíva zájsť v snahe získavania detailov ohľadne finančných transakcií.

Advokátske združenia sa vyslovili proti prvej verzii smernice, pretože podľa nich by predpísané povinnosti pre právnikov mohli ovplyvniť ich schopnosť naplno a nezávisle zastupovať svojho klienta.

REKLAMA

REKLAMA