TÉMA: pranie špinavých peňazí
Dva čierne zoznamy, dva osudy
Členské krajiny schvílili čierny zoznam daňových rajov, ale nie čierny zoznam krajín, cez ktoré sa perú špinavé peniaze a financuje terorizmus. Európsky parlament vidí ustupovanie lobingu.
Únia potrebuje pravidlá regulácie kryptoaktív
Nové pravidlá na to, aby Európska únia lepšie chránila spotrebiteľov pred rizikami spojenými s kryptoaktívami a zabránila praniu špinavých peňazí budú zrejme potrebné, tvrdí agentúra Európskeho bankového dohľadu.
Členské štáty Únie žiadajú nové pravidlá pre boj proti praniu špinavých peňazí
Súčasné pravidlá proti praniu špinavých peňazí sú podľa členských štátov nedostatočné. Požadujú preto vytvorenie nového orgánu, ktorý bude dohliadať na európske banky, alebo posilnenie právomocí Európskeho úradu pre bankovníctvo.
Členské štáty prijali smernicu proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Európska únia pokračuje v plnení akčného plánu proti financovaniu terorizmu, ktorý vznikol po sérii teroristických útokov v roku 2016.
Komisia vyzýva Slovensko na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí
Ak si Slovensko svoju povinnosť nesplní, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ. Minister financií Peter Kažimír sa k dôvodom, prečo Slovensko úplne neprenieslo smernicu do národného práva, nevyjadril.
Správy o korupcii sú len dezinformačná kampaň, tvrdí lotyšské ministerstvo obrany
Obvinenia z korupcie, ktoré viedli k odchodu guvernéra centrálnej banky Lotyšska, môžu byť súčasťou dezinformačnej kampane, ktorá má narušiť dôveru ľudí v štát a ovplyvniť októbrové voľby, povedal minister obrany.
Virtuálne meny nesmú financovať terorizmus, Komisia rieši ich anonymitu
Nedávny prieskum odhalil, že veľkým rizikom pri kryptomenách je odlišná regulácia v rôznych krajinách sveta.
Dedičstvo SK PRES: Europoslanci chcú upraviť smernicu proti praniu špinavých peňazí
Europoslanci nesúhlasia s Radou. Prístup k registru majiteľov schránkových firiem by mali mať všetci.
Pranie špinavých peňazí: Európsky parlament chce na čiernu listinu pridať ďalšie štáty
Europoslanci odmietli zoznam Komisie. Chcú na ňom vidieť aj daňové raje.
SK PRES: Dohoda o smernici proti praniu špinavých peňazí na poslednú chvíľu
Transparentnosť registra skutočných vlastníkov firiem je otázna. Slovensko v otázke plného verejného prístupu ustúpilo.
Europoslanci schválili automatickú výmenu informácií medzi daňovými úradmi
Hlavný cieľom smernice je zvýšiť transparentnosť a tak zamedziť daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.
Peter Kažimír zažil v Rade EÚ „krst ohňom“
Ministri financií podporili Komisiu v otázke Španielska a Portugalska, prijali nové pravidlá v boji proti daňovým únikom.
Boj s praním špinavých peňazí zasiahne aj bitcoin
Anonymné virtuálne meny zrejme už nebudú tak anonymné ako predtým.